Семейное право
Наследство
Автоправо
Жилищные споры
Недвижимость и земельные споры
Защита прав потребителей
Банкротство граждан
Трудовые споры
Услуги компании :
Услуги компании :
Услуги компании :
Услуги компании :
Новости
Новые правила по снятию наличны
19.06.2025
И действуют они уже с 1 июня этого года.
Если вы предприниматель, ИП или самозанятый — будьте внимательны к операциям с наличными.
⠀
Теперь банки обязаны информировать Росфинмониторинг, если вы снимаете от 3 млн рублей в день. Это может вызвать вопросы: зачем, куда, на каком основании.
⠀
При малейшем подозрении на «обналичивание» или сомнительные схемы — банк может приостановить операцию на 10 дней и потребовать объяснения.
⠀
Под пристальным вниманием — любые крупные переводы, частые снятия, движения по личным и корпоративным картам, особенно если они не подтверждены договором, счётом или актом.
⠀
Контроль усилился. И если раньше «прокатит» — было нормальной стратегией, то сейчас работает другое правило: либо документально обосновал, либо остановили счёт.
⠀
Рекомендация:
– планируйте крупные движения заранее;
– оформляйте документы к каждой крупной операции;
– не рассчитывайте на «авось».
⠀
⚠️ Обратите внимание: даже переводы между физлицами могут вызвать вопросы, если носят регулярный характер.
⠀
Если у вас есть сомнения, как правильно оформить перевод или обосновать снятие — записывайтесь на консультацию.
⠀
Помогу избежать блокировок и сохранить спокойствие в бизнесе.
С уважением, юрист Юлия Верховцева
Другие новости
Дарить квартиру станет дешевле: Госдума поддержала 50% скидку на госпошлину для близких
06.06.2025
СРОЧНО СДЕЛАЙТЕ ЭТО, чтобы не получить штрафы за нарушения в обработке персональных данных
30.05.2025
Оставьте заявку на консультацию
ИП Верховцева Юлия Сергеевна
ИНН 571341127374
ОГРН 307575210700030