Юридическая компания

Семейное право

Наследство

Автоправо

Жилищные споры

Недвижимость и земельные споры

Защита прав потребителей

Банкротство граждан

Трудовые споры

Новости

Новые правила по снятию наличны

19.06.2025

И действуют они уже с 1 июня этого года.
Если вы предприниматель, ИП или самозанятый — будьте внимательны к операциям с наличными.

Теперь банки обязаны информировать Росфинмониторинг, если вы снимаете от 3 млн рублей в день. Это может вызвать вопросы: зачем, куда, на каком основании.

При малейшем подозрении на «обналичивание» или сомнительные схемы — банк может приостановить операцию на 10 дней и потребовать объяснения.

Под пристальным вниманием — любые крупные переводы, частые снятия, движения по личным и корпоративным картам, особенно если они не подтверждены договором, счётом или актом.

Контроль усилился. И если раньше «прокатит» — было нормальной стратегией, то сейчас работает другое правило: либо документально обосновал, либо остановили счёт.

Рекомендация:
– планируйте крупные движения заранее;
– оформляйте документы к каждой крупной операции;
– не рассчитывайте на «авось».

⚠️ Обратите внимание: даже переводы между физлицами могут вызвать вопросы, если носят регулярный характер.

Если у вас есть сомнения, как правильно оформить перевод или обосновать снятие — записывайтесь на консультацию.

Помогу избежать блокировок и сохранить спокойствие в бизнесе.

С уважением, юрист Юлия Верховцева

Другие новости

Налоговая теперь следит за переводами с карты на карту

 17.06.2025

ФАС вывела маркетплейсы из-под закона о торговле

 13.06.2025

С Днём России! 🇷🇺

 12.06.2025

На онлайн-чеке — больше данных: ФНС обновила требования

 11.06.2025

Налоговая берёт в фокус маркетплейсы и импорт через посредников

 10.06.2025

SIM-карты — только родственникам: новые правила уже в силе

 09.06.2025

Платёжки взлетят: ЖКХ подорожает до 21%

 07.06.2025

Дарить квартиру станет дешевле: Госдума поддержала 50% скидку на госпошлину для близких

 06.06.2025

Ипотека под 6% для семей с детьми до 14 лет и СВО: готовится расширение

 05.06.2025

Банкротство уже начали ужесточать

 03.06.2025

СРОЧНО СДЕЛАЙТЕ ЭТО, чтобы не получить штрафы за нарушения в обработке персональных данных

 30.05.2025

Долги за ЖКХ — без суда? Да, скоро это станет реальностью.

 26.05.2025

Новая схема мошенничества

 24.05.2025

Проверка ПВЗ налоговой

 23.05.2025

Штрафы за сдачу квартиры

 29.04.2025

Майские праздники

 28.04.2025

Новые правила по выдаче кредитов

 26.04.2025

Сдача отчетностей в ФНС

 25.04.2025

Россиян хотят судить с помощью искусственного интеллекта

 19.04.2025

Запрет на продажу долгов коллекторам

 18.04.2025

Суд впервые оштрафовал банк за передачу персональных данных через WhatsApp

 17.04.2025

В России снизят налоги для родителей с двумя детьми

 14.04.2025

С 1 сентября 2025 года в России вводятся ограничения на снятие наличных

 12.04.2025

Сдача деклараций в налоговую

 11.04.2025

Уголовная ответственность за передачу аккаунта WhatsApp «в аренду»*

 10.04.2025

ФНС России подвела итоги работы в сфере банкротства за 2024 год

 29.03.2025

Список жертв мошенников

 25.03.2025

Заморозка средств на подозрительных счетах

 24.03.2025

В России предложили запретить покупку квартир за наличные

 21.03.2025

Мошенники начали воровать деньги через видеосвязь

 20.03.2025

Ограничение в выдаче карт

 19.03.2025

Кредиты по биометрии

 18.03.2025

Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима

 04.03.2025

Участников СВО допустят к внесудебному банкротству

 03.03.2025

Самозапрет на кредиты появился на Госуслугах

 01.03.2025

Новые требования к рекламе кредитов

 28.02.2025

Больничный по уходу за ребенком: что нужно знать

 27.02.2025

Обязанность электронной регистрации для юридических лиц

 26.02.2025

Важное про паспорт гражданина РФ

 24.02.2025

С 5 февраля 2025 года на сайте МВД заработал реестр контролируемых лиц!

 23.02.2025

Наши контакты

Адрес:

г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, к. 2

Оставьте заявку на консультацию

Имя *
Номер телефона *
19.06.2025

ИП Верховцева Юлия Сергеевна

ИНН 571341127374
ОГРН 307575210700030

ИП Верховцева Юлия Сергеевна
ИНН 571341127374
ОГРН 307575210700030